Analista de PLD/FT - Con experiencia mínima de 2 años
ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION - Tlalnepantla de Baz, Estado de México
Descripción de la oferta
Apoyar en la implementación, seguimiento y control de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a empresas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias o intermediarias en operaciones inmobiliarias, asegurando la correcta identificación de clientes, integración de expedientes, monitoreo documental, control de umbrales.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 35 años
- Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Gestión del riesgo, Conocimiento de normas, Integración, Monitoreo, Prevención
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Adherencia o cumplimiento de normas Gestión del riesgo Conocimiento de normas Integración Monitoreo PrevenciónPalabras clave: analyst
Ayer (actualizada)
Acerca de ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION
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