Analista de Control y Prevención de Fraudes
Caja Popular Mexicana - León, Guanajuato
Descripción de la oferta
En Caja Popular Mexicana creemos en fortalecer la seguridad de nuestras operaciones digitales y en desarrollar talento especializado en prevención de fraudes. Actualmente contamos con una oportunidad para integrarte como Analista de Control y Prevención de Fraudes, una posición clave para la detección, análisis y mitigación de riesgos en operaciones digitales y transaccionales que impactan directamente la seguridad de nuestros socios. Sede: Ignacio Altamirano No. 407, Col. San Juan de Dios, León, Gto. Modalidad: Presencial ¿Qué harás en esta posición? Monitorear y analizar alertas generadas en la herramienta Monitor Plus. Revisar operaciones SPEI y transacciones en CPM en Línea y CPM Móvil. Autorizar o rechazar operaciones con posible riesgo de fraude conforme a lineamientos establecidos. Ejecutar bloqueos preventivos de servicios electrónicos ante comportamientos inusuales. Coordinar validaciones de operaciones con Call Center y áreas internas. Integrar, documentar y dar seguimiento a expedientes de investigación por posible fraude. Elaborar reportes semanales y mensuales sobre comportamiento transaccional y alertamiento. Identificar posibles vulnerabilidades en procesos y reglas de monitoreo. Gestionar acciones de bloqueo, desbloqueo y recuperación de recursos en casos confirmados. Dar seguimiento hasta la resolución de cada caso, asegurando trazabilidad y control. Lo que buscamos en ti Licenciatura concluida en Sistemas Computacionales, Administración, Finanzas o Criminología. Experiencia de 2 a 3 años en monitoreo de operaciones o análisis de datos (Prevención de fraudes). Conocimiento en análisis de riesgos y procesos de prevención de fraude. Manejo de herramientas de monitoreo (preferentemente Monitor Plus). Capacidad analítica, atención al detalle y toma de decisiones bajo procesos definidos. Comunicación efectiva, trabajo en equipo y enfoque en prevención de riesgos. ¿Qué ofrecemos? Sueldo competitivo acorde al mercado y a la responsabilidad del puesto Prestaciones de ley y superiores. Estabilidad laboral dentro de una institución sólida y en crecimiento Desarrollo profesional. Si te interesa un rol analítico, dinámico y con impacto directo en la prevención de fraudes, esta es tu oportunidad para integrarte a nuestro equipo y contribuir a la seguridad de miles de socios.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 2 años de experiencia
Palabras clave: analyst
Hace 2 horas (actualizada)
Acerca de Caja Popular Mexicana
Somos una institución sólida con más de 60 años trabajando para el desarrollo de nuestro país. Nos identificamos con la perseverancia y el trabajo en equipo que nos lleve al logro de resultados. Con nosotros no solo tendrás un empleo, es la oportunidad de ser parte de una comunidad en la que solidariamente trabajamos para servir y dar soluciones a nuestros socios.
Evaluación general
4.6
4,646 Evaluaciones
-
4.15
Ambiente de trabajo
-
4.27
Salario y prestaciones
-
3.87
Oportunidades de carrera
-
4.07
Director general
Ejecutivo de cajas
Actual empleado Jalisco Mayo, 2026
El equipo de trabajo es muy pequeño y el trato es directo con mi superiores por qué la adaptación y el flujo de trabajo es excelente
Ejecutiva de administración dirigencial
Actual empleado Guanajuato Mayo, 2026
Excelente empresa y prestaciones
Recomienda trabajar aquí
Analista de control y prevención de fraudes
Actual empleado Guanajuato Mayo, 2026
Excelente empresa.
Lo mejor Cuidado a sus colaboradores
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Promotor/a educativo
Media salarial
$ 11,300 /mes
6 salarios
Promotor de campo
Media salarial
$ 10,000 /mes
4 salarios
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