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Descripción de la oferta
Experiencia en:
Prevención de delitos, Gestión de Crisis y Litigios Penales, Auditorias y Cumplimiento, Asesoramiento Estratégico.
Litigios Penales: Haber representado a clientes en casos penales, preferiblemente relacionados con delitos económicos, fraudes, corrupción o delitos similares.
Manejo de investigaciones llevadas a cabo por autoridades reguladoras o de aplicación de la ley, idealmente en contextos relacionados con el sector inmobiliario o corporativo.
Asesoría en Cumplimiento Penal a empresas sobre cómo evitar violaciones de la ley penal, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento y auditorías internas para detectar y mitigar posibles incumplimientos.
Conocimientos en:
Principios y procedimientos del derecho penal, incluyendo la clasificación de delitos, las defensas disponibles, y las posibles sanciones, Delitos Económicos y Corporativos: Especialización en delitos como fraude, corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros. Comprender las leyes que regulan estas áreas es crucial para la prevención y defensa de la empresa.,Procedimientos de Investigación y Litigio: Familiaridad con los procedimientos de investigación penal y los procesos judiciales, incluyendo la gestión de evidencia, interrogatorios y el proceso de juicio.
Crear y actualizar políticas y procedimientos para asegurar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones penales aplicables. Esto incluye políticas anti-fraude, anti-lavado de dinero, y contra la corrupción.
Realizar o coordinar auditorías internas regulares para verificar el cumplimiento de las políticas establecidas y detectar posibles irregularidades o actividades sospechosas.
Identificar y evaluar riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales para la empresa. Preparar informes de riesgo y recomendar medidas para mitigar estos riesgos.
Asesorar a la dirección y a otros departamentos sobre cuestiones legales que puedan tener implicaciones penales, incluyendo transacciones, contratos, y otros acuerdos.
Representar a la empresa en procedimientos penales, desde la fase de investigación hasta el juicio, si es necesario. Esto incluye trabajar con abogados externos especializados cuando se requiera.
Actuar de forma rápida, oportuna y eficiente en situaciones de crisis legales que involucren potenciales repercusiones penales, coordinando con otros departamentos y asegurando una respuesta eficaz y organizada.
Mantener relaciones con autoridades reguladoras y de aplicación de la ley, gestionando solicitudes de información, inspecciones y cualquier otra interacción legal.
Negociar con otras partes, incluidos fiscales, otras empresas y partes privadas en asuntos legales que podrían afectar a la empresa.
Preparar y revisar documentos legales que requieran una consideración especial de aspectos penales para asegurar que la empresa está protegida adecuadamente y elaborar reportes regulares sobre el estado de cumplimiento y las actividades legales de la empresa para la alta dirección, Evaluar y mejorar continuamente los procesos legales internos para aumentar la eficiencia, reducir riesgos y proteger mejor los activos y la reputación de la empresa.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 4 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado
Hace 7 días
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Acerca de Bruma Four
Los recursos humanos son un departamento dentro de las empresas en el que se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella.Esto incluiría desde el reclutamiento, selección,contratación,onboardingo bienvenida,formación,promoción
Salarios
Vendedor/a
Media salarial
$ 12,355 /mes
9 salarios
$ 7,400
$ 15,000
Asesor/a de ventas
Media salarial
$ 12,355 /mes
9 salarios
$ 12,000
$ 12,800
Tesorero/a
Media salarial
$ 15,071 /mes
7 salarios
$ 14,000
$ 15,500
Analista de nomina
Media salarial
$ 15,666 /mes
6 salarios
$ 15,000
$ 16,000
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