Abogado de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Dinero

Descripción de la oferta

Requisitos del puesto

• Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
• Experiencia mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.
• Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.


Responsabilidades del puesto

• Elaboración de manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT y Actividades Vulnerables para la ejecución de procesos.
• Elaboración e integración de expedientes de clientes.
• Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
• Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLD/FT y Actividades Vulnerables.
• Elaboración de contratos, actas de asambleas y constitución de empresas.
• Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.


Prestaciones y beneficios adicionales

• Vacante ubicada en Zapopan, Jalisco.
• Sueldo base competitivo.
• Prestaciones de Ley.
• Horario de tiempo completo, de Lunes a Viernes.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia

Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado

20 de noviembre (actualizada)

Acerca de ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV

Reclutamiento y selección de personal de niveles administrativos y gerenciales, apoyo principalmente a corporativo contable fiscal
Reclutamiento y selección de personal de niveles administrativos y gerenciales, apoyo principalmente a corporativo contable fiscal

Salarios