Abogado de Cumplimiento PLD
Importante empresa del sector - Guadalajara, Jalisco
Descripción de la oferta
Requisitos del puesto
• Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
• Experiencia mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.
• Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.
Responsabilidades del puesto
• Elaboración de manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT y Actividades Vulnerables para la ejecución de procesos.
• Elaboración e integración de expedientes de clientes.
• Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
• Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLD/FT y Actividades Vulnerables.
• Elaboración de contratos, actas de asambleas y constitución de empresas.
• Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.
Prestaciones y beneficios adicionales
• Vacante ubicada en Zapopan, Jalisco.
• Sueldo base competitivo.
• Prestaciones de Ley.
• Horario de tiempo completo, de Lunes a Viernes.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado
Hace 2 días (actualizada)
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