Abogado Corporativo - Especialista en KYC

Descripción de la oferta

Objetivo del Puesto:

Garantizar el cumplimiento normativo y documental de las operaciones realizadas, así como asegurar la correcta revisión, elaboración y validación de documentos legales y corporativos, minimizando riesgos legales, regulatorios y operativos.

Funciones y Responsabilidades:

• Coordinar la integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores (KYC / KYB).
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD.
• Capacitar al personal interno en temas de PLD y cumplimiento normativo.
• Revisar, elaborar y validar contratos civiles, mercantiles y corporativos.
• Analizar documentos legales para detectar riesgos jurídicos y regulatorios.
• Asegurar la correcta formalización de actos corporativos (actas, poderes, contratos, convenios).
• Resguardar y controlar la documentación legal conforme a políticas internas.
• Emitir opiniones legales y recomendaciones preventivas.
• Elaboración y revisión de documentación para poder probar eficazmente la materialidad de operaciones realizadas.
• Auditar expedientes de documentación que acrediten la materialidad de las operaciones en materia fiscal.
• Colaboración para subsanar deficiencias en los expedientes documentales que acrediten las operaciones en materia fiscal.

Funciones corporativas adicionales:

• Asesorar a las distintas áreas de la empresa en temas legales y regulatorios.
• Dar seguimiento a requerimientos de autoridades.
• Apoyar en la actualización de manuales, políticas y códigos internos.
• Participar en la gestión de riesgos legales y de cumplimiento.

Requisitos del Puesto

• Licenciatura en Derecho (título y cédula profesional).
• Deseable: Especialidad, diplomado o certificación en PLD, Cumplimiento Normativo o Derecho Corporativo.

Experiencia
• Mínimo 3 a 5 años de experiencia en derecho corporativo y cumplimiento.
• Experiencia comprobable en auditorías y revisión contractual.
• Deseable experiencia en sectores regulados (financiero, inmobiliario, fiduciario, outsourcing, etc.).
•Conocimientos básicos en materia fiscal.

Conocimientos Técnicos
• Derecho corporativo, mercantil y civil.
• Revisión y elaboración de contratos.
• Normativa del SAT, UIF y CNBV (según aplique).
• Manejo de expedientes y control documental.
• Interpretación de disposiciones legales y regulatorias.

Habilidades y Competencias
• Alto criterio jurídico y analítico.
• Atención al detalle.
• Capacidad de análisis de riesgos.
• Redacción jurídica clara y precisa.
• Organización y manejo de información confidencial.
• Comunicación efectiva.
• Trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos.

Prestaciones y beneficios

• Rango salarial de $50,000 a $70,000 mensuales, de acuerdo con aptitudes.
• Prestaciones de ley y superiores.
• Horario de Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm.
• Fácil acceso a Col. Americana, en Guadalajara, Jalisco.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia

Palabras clave: lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado, corporate, empresarial, corporativo, specialist, especialista

Ayer (actualizada)

Acerca de ALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV

Reclutamiento y selección de personal de niveles administrativos y gerenciales, apoyo principalmente a corporativo contable fiscal
Reclutamiento y selección de personal de niveles administrativos y gerenciales, apoyo principalmente a corporativo contable fiscal

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